O banco francês Société Générale, um dos maiores da Europa, foi condenado a pagar uma multa de US$ 8,9 bilhões por violar a Lei Magnitsky. A decisão, proferida por um tribunal dos Estados Unidos, se deu após uma investigação que revelou que a instituição financeira facilitou transações que beneficiavam autoridades russas que estavam sob sanção. A Lei Magnitsky foi criada em 2012 para punir indivíduos e entidades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção.
A investigação do Departamento de Justiça norte-americano descobriu que o banco processou transações financeiras para indivíduos ligados ao governo russo, contornando sanções impostas em resposta a violações de direitos humanos. Entre os beneficiários estariam políticos e empresários próximos ao poder russo, todos incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky.
O Société Générale admitiu a falha em seus controles internos e concordou em cooperar com as autoridades para implementar medidas de compliance mais rigorosas, visando evitar futuras violações. A multa bilionária é uma das maiores já aplicadas sob a legislação e reforça o compromisso de diversos países em coibir a lavagem de dinheiro e a corrupção em escala global.
Da redação Midia News
