A Polícia Federal avançou nesta semana nas investigações sobre um suposto esquema de fraudes envolvendo contratos e movimentações financeiras suspeitas em Mato Grosso e incluiu, entre os alvos, a ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apuração busca esclarecer indícios de desvio de recursos públicos, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, segundo fontes ligadas à investigação.
De acordo com a PF, a nova fase da operação foi deflagrada após a análise de dados bancários, fiscais e telemáticos que apontaram para a atuação de um grupo organizado com ramificações em diferentes estados. Os investigadores apuram a utilização de empresas de fachada e interpostas pessoas para ocultar a origem dos valores e dificultar o rastreamento do dinheiro.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais, com a apreensão de documentos, computadores, celulares e mídias digitais. O material será submetido à perícia técnica para aprofundar a identificação dos beneficiários e a dinâmica do suposto esquema. A PF também trabalha para mapear a rota dos recursos e verificar a participação de agentes públicos e privados.
A inclusão da ex-nora do presidente entre os investigados ocorreu após o cruzamento de informações que indicariam vínculos com empresas sob suspeita e movimentações financeiras consideradas atípicas. A defesa da investigada, por sua vez, informou que irá se manifestar nos autos e que confia no esclarecimento dos fatos, destacando que não houve, até o momento, denúncia formal.
As investigações correm sob sigilo judicial e são acompanhadas pelo Ministério Público Federal, que poderá oferecer denúncia caso sejam confirmadas as irregularidades. A PF ressalta que a operação não tem caráter político e que o foco é a apuração técnica de crimes financeiros, independentemente da posição social ou familiar dos envolvidos.
O inquérito segue em andamento e novas fases não estão descartadas, a depender da análise do material apreendido e de eventuais delações ou cooperações que venham a surgir no curso das apurações.
Da redação Mídia News
