A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma nova fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo o empresário André Esteves Vorcaro e outros investigados por envolvimento em um amplo esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação é resultado do aprofundamento das investigações iniciadas em fases anteriores, que revelaram novas provas e indícios de continuidade das práticas ilícitas.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e restrição de ativos financeiros em diversos estados do país. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal após a análise de relatórios técnicos e documentos que apontam movimentações suspeitas, uso de empresas de fachada e operações simuladas para ocultar a origem de recursos.
As investigações indicam que o grupo investigado teria estruturado um complexo sistema de engenharia financeira, utilizando interpostas pessoas, contratos fictícios e movimentações contábeis irregulares para fraudar instituições, enganar investidores e burlar mecanismos de controle. A PF também apura possíveis crimes de evasão de divisas, falsidade ideológica, organização criminosa e manipulação de demonstrações financeiras.
Segundo a corporação, a nova fase da operação tem como foco identificar os beneficiários finais do esquema, rastrear o fluxo de recursos e reunir provas que permitam a responsabilização criminal de todos os envolvidos. “A continuidade das investigações demonstrou a persistência de condutas ilícitas e a necessidade de novas medidas judiciais para interromper o esquema e preservar o patrimônio que pode ser objeto de reparação”, informou a Polícia Federal em nota.
Fontes ligadas à investigação afirmam que os valores movimentados podem chegar a cifras milionárias, com prejuízos significativos ao sistema financeiro e a investidores. A apuração também busca esclarecer a participação de outros agentes e possíveis conexões com empresas e instituições no exterior.
Até o momento, a defesa de Vorcaro e dos demais investigados não se manifestou oficialmente sobre a nova etapa da operação. A Polícia Federal informou que novas informações poderão ser divulgadas à medida que o material apreendido for analisado.
A Operação Compliance Zero é considerada uma das mais relevantes no combate a crimes financeiros de alta complexidade no país e segue em andamento, sem descartar novas fases.
Da redação Mídia News
