Operação Compliance Zero: PF aponta novos operadores ligados a imóvel atribuído a Jaques Wagner

A Polícia Federal avançou nas investigações da Operação Compliance Zero e identificou dois novos supostos operadores que teriam participado de negociações relacionadas a um apartamento atribuído ao senador Jaques Wagner. O imóvel, avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões, está no centro das apurações que investigam possíveis vantagens indevidas ligadas ao empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo documentos analisados pela Polícia Federal, os novos investigados teriam atuado como intermediários em tratativas imobiliárias consideradas relevantes para esclarecer a origem dos recursos utilizados na aquisição e manutenção do imóvel. As apurações buscam determinar se o apartamento teria sido utilizado como forma de benefício indireto ao parlamentar ou se as operações seguiram critérios regulares de mercado.

A nova etapa da investigação integra a nona fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta semana por determinação do Supremo Tribunal Federal. A ofensiva também cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao senador e ao empresário Augusto Lima, considerado um dos principais aliados de Daniel Vorcaro nas operações investigadas.

De acordo com a PF, os investigadores trabalham para mapear toda a estrutura financeira e operacional que teria sido utilizada para ocultar pagamentos, vantagens econômicas e negociações envolvendo pessoas próximas aos principais investigados do caso Banco Master. A suspeita é que operadores atuassem para dar aparência de legalidade a transações patrimoniais consideradas estratégicas para o grupo investigado.

A defesa de Jaques Wagner nega qualquer irregularidade e afirma que o senador não recebeu vantagens indevidas. Em declarações públicas anteriores, o parlamentar também sustentou que não participou de decisões financeiras relacionadas ao Banco Master ou às empresas investigadas.

A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa, tendo como principal alvo o empresário Daniel Vorcaro e pessoas ligadas ao antigo controle do Banco Master. Desde o início das apurações, diversas fases da operação resultaram em prisões, bloqueio de bens e novas frentes de investigação envolvendo agentes públicos e empresários.

Da redação Mídia News